Pattaya —
La police a arrêté deux ressortissants chinois et saisi des biens d'une valeur de plus de 152 millions de bahts après avoir perquisitionné une maison de luxe à Pattaya, prétendument liée à un important gang d'escroqueries de centres d'appels.
Le 13 décembre à 18 heures, le lieutenant-général Yingyos Thepjamnong, commissaire par intérim de la région de police 2, a mené avec plus de 50 agents du Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) une opération qui a eu lieu dans une maison de luxe du village de Siam Royal View, à Pattaya. L'opération a été menée après que la police a découvert que la maison était la résidence d'un suspect clé qui aurait été impliqué dans la gestion d'un gang d'escroqueries par centre d'appels.
La maison à deux étages, située à l'arrière du village, s'étendait sur une superficie d'environ 200 wah carrés et valait entre 60 et 70 millions de bahts. La maison était entourée d'un haut mur et était équipée de nombreuses caméras de vidéosurveillance. Lorsque la police est arrivée, un Chinois a ouvert la porte. Les policiers lui ont alors montré le mandat de perquisition avant d'entrer dans la maison, où ils ont trouvé une luxueuse camionnette Toyota Alphard et une Lexus blanche garées à l'intérieur.
La recherche faisait partie de l'enquête en cours de la police royale thaïlandaise sur un important gang d'escroqueries dans un centre d'appels qui avait déjà été démantelé à Sri Racha en août 2024. À cette époque, le gang mettait en œuvre plusieurs stratagèmes, ciblant principalement les victimes thaïlandaises.
Après l'arrestation de quatre individus impliqués dans l'opération Sri Racha, une enquête plus approfondie a révélé que deux Chinois étaient soupçonnés d'être à la tête de l'opération et qu'ils résidaient dans un village de luxe près de Pattaya. Les autorités ont identifié leur résidence et obtenu un mandat de perquisition du tribunal provincial de Pattaya.
Le lieutenant général Yingyos a déclaré que l'opération faisait partie du démantèlement du gang du centre d'appels « Dragon Gris », qui avait établi une base à Sri Racha. À l'époque, quatre individus (trois Thaïlandais et un Chinois) ont été arrêtés. La police a saisi des biens du gang d'une valeur de plus de 152 millions de bahts.
Les enquêtes ont révélé que le gang aurait converti l'argent obtenu par escroquerie en cryptomonnaie et l'aurait transféré vers des portefeuilles numériques anonymes. Une partie de l'argent a été utilisée pour financer le style de vie luxueux du suspect en Thaïlande, notamment l'achat de propriétés et de véhicules haut de gamme par l'intermédiaire d'une société prête-nom.
Source et article complet, https://thepattayanews.com/2024/12/14/p ... n-pattaya/